A Justiça de Pernambuco atendeu pedido da Polícia Social e determinou o bloqueio de 6,3 milhões de libras esterlinas (R$ 46 milhões) encontradas em uma conta associada à Esportes da Sorte na Ilhota de Man, um paraíso fiscal localizado entre a Inglaterra e a Irlanda do Setentrião.
Procurada pela Folha, a Esportes da Sorte não quis comentar a decisão.
Por essa conta, a bet patrocinadora master do Corinthians teria movimentado o equivalente a 485 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões), sendo 10 milénio libras esterlinas (R$ 73 milénio) em uma transferência a conta ligada ao cantor Gusttavo Lima nas Ilhas Cayman, outro paraíso fiscal. O relatório da polícia cita o repasse, mas não o relaciona a indícios de irregularidades.
Em nota publicada no termo de setembro, a resguardo do artista afirmou que “a relação do cantor com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma avião” e que foi “tudo feito legalmente”.
A decisão da juíza Andréa Silente da Cruz foi tomada na segunda-feira (25), quatro horas e meia depois de o Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) requerer o arquivamento da investigação contra Gusttavo Lima e outras quatro pessoas por crimes de lavagem de quantia e associação criminosa.
O MP, em documento gerado às 14h09 de segunda, disse que inexistem “elementos que demonstrem que os valores das operações suspeitas são provenientes de infração penal, e em razão da absoluta inexistência de interdependência dessas movimentações com o investigado Darwin Henrique da Silva Rebento, verosímil infractor do jogo do bicho, e suas empresas”.
Na mesma revelação, o MP pediu que a juíza do caso, Andréa Silente da Cru, se abstivesse de “deferir medidas cautelares requeridas pela Poder Policial com alegado genérica de que os valores em relação aos quais se pleiteia bloqueios são provenientes de infração penal de jogos ilegais da Esportes da Sorte”, reclamando que a juíza vem decidindo a reverência sem ouvir o Ministério Público, titular da ação penal.
Em decisão sigilosa à qual a Folha teve aproximação, assinada às 18h43, a juíza da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco fez o contrário do que pediu o MP. Acatou o pedido da Polícia Social sem consultar o MP, apontando que “as evidências indicam que os valores no montante de 6,3 milhões de libras esterlinas estão associados a atividades ilícitas, provavelmente relacionadas a jogos ilegais e lavagem de quantia no Brasil”.
O quantia foi encontrado pela polícia em contas da HSF Gaming, operadora da marca Esportes da Sorte, no Capital International Bank Limited, na Ilhota de Man. Darwin Rebento é, de entendimento com a denúncia da polícia, o “beneficiário final” do recurso.
Para a juíza, o uso de “uma estrutura financeira internacional sugere uma tentativa deliberada de ocultação da origem ilícita dos recursos e dificulta a rastreabilidade dos mesmos, o que é típico em casos de lavagem de quantia.”
Só nos últimos 12 meses, essas contas receberam 100 milhões de libras esterlinas (R$ 730 milhões, sendo 8% desse totalidade por meio de provedores de serviços de pagamento.
A denúncia cita que a Esportes da Sorte aceita apostas por quatro intermediadoras de pagamento, que receberam R$ 15 bilhões entre 2009 e setembro de 2024. O documento, porém, não detalha se o valor é relativo somente a depósitos que tinham o grupo da Esportes da Sorte porquê beneficiário.
Ao tutorar o bloqueio, a polícia citou que a Justiça havia decretado o bloqueio de R$ 600 milhões dos investigados, mas que os valores encontrados até cá, já incluindo os R$ 46 milhões em Man, “não chega nem perto” do totalidade bloqueado.
No relatório, a Polícia Social diz ainda que o bloqueio, se autorizado pela juíza, iria embasar um pedido de cooperação jurídica internacional junto ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do MJSP, para repatriação ao Brasil de tais valores.
Em epístola divulgada no início de outubro, Darwin Rebento afirmou que as operações da Esporte da Sorte são dentro da lei. “Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi tutorar a lei. Também sempre pautei nossa atuação em obséquio das boas práticas, do jogo responsável e o defendo porquê forma de entretenimento.”
A empresa fechou contrato em julho com o Corinthians que prevê R$ 309 milhões em três anos. A bet também vai bancar os R$ 57 milhões do pacote de R$ 70 milhões pela contratação do atacante Mephis Depay.
